義烏外貿(mào)公司近期頻頻上演“逃跑門”

　　兩名外商在市場上第一次下單豪爽得不問價(jià)格，引起商戶懷疑，義烏經(jīng)偵部門前往這家外貿(mào)公司調(diào)查，發(fā)現(xiàn)公司簡單得只有一張桌子及椅子，外商根本沒有支付能力。

　　一家剛開了不到一個(gè)月的外貿(mào)公司，卻在市場上訂了200多萬元的貨，根據(jù)公司工作人員提供的業(yè)主護(hù)照號碼，義烏經(jīng)偵部門卻查詢不到公司業(yè)主的身份信息及出入境記錄，而且公司業(yè)主以各種理由逃避調(diào)查，有詐騙、逃匿嫌疑……

　　8月9日，記者從義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)獲悉，今年6月至今，義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺共收到經(jīng)營戶填報(bào)信息2500條，義烏經(jīng)偵部門共走訪調(diào)查了800多家外貿(mào)公司，其中有24家外貿(mào)公司涉嫌逃匿，涉嫌逃匿外商所在國家主要是印度、韓國、伊拉克、巴基斯坦等國家。所幸警方及時(shí)介入，這些涉嫌逃匿的外貿(mào)公司下單騙走的貨很多都來不及運(yùn)出國，很好地保護(hù)了商戶的利益。特別是從6月1日起，義烏市公安局推出了經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺各警種聯(lián)動核查機(jī)制，由經(jīng)偵大隊(duì)、網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)、出入境管理局、外口辦和各派出所聯(lián)合行動，構(gòu)筑起了一道更加嚴(yán)密的市場防騙“防火墻”，讓有詐騙、逃匿嫌疑的外貿(mào)公司無處遁形。

　　求助信息讓訂了300多萬元

　　貨物的騙子現(xiàn)形

　　聽說義烏市場流行賒賬經(jīng)營，8名湖南騙子專門來到義烏，成立了一家“煌成進(jìn)出口有限公司”四處騙貨，很快不付定金訂了價(jià)值300余萬元的貨。讓他們想不到的是，由于兩名商戶對他們的公司產(chǎn)生了懷疑，在經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(jz.onccc.com)上發(fā)帖向警方咨詢。他們還來不及運(yùn)出第一批騙到的貨物，就被警方抓獲了，很多商戶因此避免了損失。

　　吳先生在義烏國際商貿(mào)城四區(qū)有一個(gè)商位，主要批發(fā)皮鞋和運(yùn)動鞋。6月6日，吳先生在商位上接到了一筆大訂單，一名自稱“煌成”公司業(yè)務(wù)員的女子表示要訂購一批價(jià)值15萬元的鞋，不過，這名業(yè)務(wù)員表示，訂貨不付定金，貨款要在兩個(gè)星期后結(jié)算。由于是第一次和對方打交道，吳先生心里很不踏實(shí)，于是登錄經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺發(fā)帖，請民警幫助調(diào)查“煌成”公司的信譽(yù)。

　　吳先生發(fā)帖后第三天，經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺又收到一條有關(guān)調(diào)查“煌成”信譽(yù)的求助帖，發(fā)帖人趙先生也是國際商貿(mào)城做鞋類批發(fā)生意的商戶。當(dāng)天，一名“煌成”業(yè)務(wù)員向他訂購了一批價(jià)值12萬元的鞋，同樣不付定金，貨款在20天后結(jié)算。

　　連續(xù)接到兩起市場商戶要求調(diào)查“煌成”信譽(yù)的帖子后，義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警決定對這家外貿(mào)公司進(jìn)行調(diào)查。6月10日，民警前往“煌成”租用的辦公地點(diǎn)調(diào)查。在檢查“企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照”和“稅務(wù)登記證”時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)，雖然“煌成”公司在工商部門登記注冊過，但這兩本證照上的住所、法人代表名稱、公司類型和經(jīng)營范圍等與工商部門登記的內(nèi)容不符，明顯是“套牌”的。在對“煌成”業(yè)務(wù)員進(jìn)行調(diào)查時(shí)，民警又發(fā)現(xiàn)，3名湖南籍工作人員肖成飛、陳冠和肖偉使用的名片上居然是“李雄”、“張立勇”和“秦浩”的姓名。三人被帶到經(jīng)偵大隊(duì)接受調(diào)查。

　　經(jīng)審訊，肖成飛、陳冠和肖偉交代，“煌成”實(shí)際是一家騙貨公司。3月初，湖南人“劉賀南”和“梁文雄”發(fā)現(xiàn)義烏市場賒賬經(jīng)營的生意模式有機(jī)可乘后，就到義烏開設(shè)“煌成”公司準(zhǔn)備騙貨。由于騙貨需要本錢，“劉賀南”和“梁文雄”還以每股兩萬元的價(jià)格，拉了6個(gè)老鄉(xiāng)入股。短短10多天，“煌成”就向義烏市場商戶下單300余萬元。

　　當(dāng)天，警方在“煌成”倉庫繳獲價(jià)值20多萬元的鞋和床上用品�！斑@是騙子們第一批準(zhǔn)備運(yùn)到湖南長沙的贓物。”義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警龔衛(wèi)東說，這批貨物原本準(zhǔn)備第二天托運(yùn)，此時(shí)，更多的市場商戶還沒有把貨送到“煌成”。

　　目前，肖成飛、陳冠和肖偉已被義烏警方依法逮捕。其余5名騙子的身份也已摸清，已被警方上網(wǎng)通緝。

　　騙訂200多萬元貨物

　　收到一批貨物就被識破

　　成立不到一個(gè)月，就在市場上狂訂了200萬元貨物的艾瑪進(jìn)出口有限公司(以下簡稱“艾瑪”)怎么也想不到，自己只收到了一個(gè)商戶的貨物，就栽在了經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺各警種聯(lián)動的手上。

　　7月24日，在義烏國際商貿(mào)城做箱包生意的包先生接到了一筆大生意，一名自稱是“艾瑪”業(yè)主的外商帶著兩名翻譯來到他的商位，轉(zhuǎn)了一圈后看中了3款女式提包，并通過翻譯向包先生下了訂單，各要1000個(gè)。經(jīng)過商談，包先生同意貨到10天后結(jié)款，但要求先付部分定金，結(jié)果對方稱“公司沒這個(gè)規(guī)矩”。

　　因?yàn)槭堑谝淮魏汀鞍�瑪”做生意，而且對方要的貨比較多，又不肯支付定金，外商和翻譯離開后不久，包先生就給“艾瑪”公司打了個(gè)電話，一名接線員表示，他們可以支付2000元以內(nèi)的定金。

　　“一會說沒付定金的規(guī)矩，一會又說可以付定金，這家公司很不規(guī)范�！卑�先生隨即在義烏經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺上發(fā)帖，請警方前往調(diào)查。

　　看到帖子后，經(jīng)偵大隊(duì)啟動經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺各警種聯(lián)動核查機(jī)制，請稠城派出所民警協(xié)助前往“艾瑪”公司調(diào)查。當(dāng)天，民警來到“艾瑪”公司辦公點(diǎn)，可是外商說護(hù)照拿去辦理營業(yè)執(zhí)照了，無法向警方出示。民警要求外商第二天帶上護(hù)照到派出所接受調(diào)查。然而，直到次日晚上，外商一直都沒出現(xiàn)，并且手機(jī)也關(guān)了。很明顯，外商是在刻意回避警方調(diào)查。

　　7月26日，稠城派出所民警找到了出租房屋給“艾瑪”辦公的房東，房東提供了租房協(xié)議和外商的護(hù)照復(fù)印件。民警看到，護(hù)照持有人名叫威廉姆斯，英國人。但是民警通過查詢發(fā)現(xiàn)，這本護(hù)照沒有在中國的出入境記錄，也就是說，“艾瑪”的業(yè)主肯定不是威廉姆斯，而是另有其人。在得到民警的回饋后，經(jīng)偵大隊(duì)立即介入調(diào)查。7月27日，經(jīng)偵大隊(duì)在經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺上發(fā)布預(yù)警，稱“艾瑪”公司有詐騙、逃匿嫌疑，請經(jīng)營戶密切關(guān)注，在交易中注意貨款安全。

　　7月29日，經(jīng)偵大隊(duì)民警又前往“艾瑪”租用的倉庫，發(fā)現(xiàn)倉庫內(nèi)已堆放著一名商戶送來的75件襪子。說來也巧，就在民警調(diào)查后不久，這名外商也來到倉庫。民警從他攜帶的挎包內(nèi)發(fā)現(xiàn)了他的護(hù)照，原來，這名外商名叫艾瑪，是加納人。

　　據(jù)了解，艾瑪于7月1日從別人手里轉(zhuǎn)租的辦公場所，還沒付錢。倉庫也剛租了不久，只付了6000元租金�！鞍�瑪”成立不到一個(gè)月，已向30多名商戶下單，訂的商品價(jià)值200多萬元，交貨時(shí)間大多在7月30日。

　　艾瑪說，他幾個(gè)月前在廣州認(rèn)識了一名外國人。對方讓他到義烏開設(shè)外貿(mào)公司訂貨，承諾每出口一個(gè)貨柜，就支付3000美元傭金。艾瑪立即來義烏租用辦公地點(diǎn)和倉庫，并讓業(yè)務(wù)員到市場瘋狂下單……

　　考慮到艾瑪有重大騙貨嫌疑，民警立即查封了倉庫，并責(zé)令他不許再下單。義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)信息中隊(duì)工作人員李楊同時(shí)一個(gè)個(gè)打電話給商戶，叮囑他們不要再將貨送到“艾瑪”。由于警方及時(shí)介入，義烏30多名商戶逾200萬元的貨物避免被騙。

　　商戶用“土辦法”逼外商還款

　　炎炎夏日，外商還不及時(shí)還款，這讓一些商戶的心情變得異常急躁。7月25日，一些商戶采用了非法限制外商自由的“土辦法”強(qiáng)迫外商歸還拖欠的100多萬元貨款。

　　巴勒斯坦商人馬占2005年到義烏開設(shè)阿布拉克外貿(mào)公司，由于在與市場商戶的交往中，馬占比較講信用，付款很及時(shí)，因此在商戶中的口碑不錯。但是，做生意難免碰到意外，2008年下半年至2009年上半年，由于巴勒斯坦收貨方拖欠馬占400多萬元貨款，導(dǎo)致他的資金鏈斷裂，無力按時(shí)向30多名義烏商戶支付100多萬元貨款。而且，由于資金問題，馬占也沒辦法繼續(xù)在義烏做生意，只好選擇回國。馬占回到巴勒斯坦后，還是會不定期地向義烏匯款以支付拖欠的貨款。雖然馬占每次都匯5000美元，可是，由于涉及的商戶有20多家，這些錢分配后，每家商戶只能拿到幾千元人民幣。由于當(dāng)初馬占和商戶賒賬經(jīng)營時(shí)由一個(gè)在義烏經(jīng)商的巴勒斯坦朋友作為擔(dān)保人，商戶們經(jīng)常要去找擔(dān)保人。無奈之下，擔(dān)保人只好讓馬占親自到義烏給商戶們一個(gè)交代。

　　7月25日晚，馬占從廣州乘飛機(jī)抵達(dá)義烏，隨即和擔(dān)保人與商戶們見面解釋。商戶們商量后作出決定：“不把拖欠的貨款付清，就不讓馬占離開�！鄙虘魝兺婆e了兩名代表，一名是安徽淮北籍商戶黃某，一名是麗水人葉某，由他們負(fù)責(zé)保管馬占的護(hù)照，并安排監(jiān)視馬占的人員。此外，商戶們還各自從被拖欠的貨款中拿出1%左右，湊了7200元錢交給兩人，作為租房監(jiān)視和馬占生活的開銷。商戶們沒有對馬占實(shí)施人身傷害，允許他打電話籌錢。

　　黃某和葉某說，他們“扣”住馬占后，曾向義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案�？捎捎隈R占沒有惡意騙貨的犯罪故意，警方?jīng)]有立案。隨后，他們又咨詢了律師，律師建議他們到法院起訴，但大家都表示等不及。于是采取了“土辦法”———不給錢就不放人。7月31日，一名翻譯知道此事后向警方報(bào)了警。

　　8月1日晚上，在義烏警方的主持下，20多名義烏市場商戶和馬占達(dá)成了還款協(xié)議，由馬占每月支付固定款項(xiàng)，以歸還拖欠的100多萬元貨款。同一天，黃某和葉某因涉嫌非法拘禁被警方處以刑事強(qiáng)制措施，一人被刑事拘留，一人被取保候?qū)彙?/FONT>

　　警方建議善用經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺

　　“如果您在經(jīng)商過程中發(fā)現(xiàn)與您合作的外貿(mào)公司‘存在風(fēng)險(xiǎn)’或有以下情況：1.初次交易；2.公司未注冊；3.公司新設(shè)立；4.大量訂貨；5.公司業(yè)主身份不明；6.約定支付貨款期限較長；7.交貨后秘密轉(zhuǎn)移貨物；8.未履行合同約定、拖欠貨款；9.合同中簽名與實(shí)際身份不符；10.合作過程中發(fā)現(xiàn)存在其他可疑情況，有逃匿、詐騙嫌疑的，可以在經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺上點(diǎn)擊‘貿(mào)易信息填報(bào)’進(jìn)行填報(bào)。

　　經(jīng)偵大隊(duì)在收到預(yù)警平臺的相關(guān)信息后，由專管員先進(jìn)行研判，需其他單位承辦核查的信息要在一個(gè)工作日內(nèi)發(fā)送到各核查單位專管員，各核查單位要在三個(gè)工作日完成核查工作，然后發(fā)回經(jīng)偵大隊(duì)，由經(jīng)偵大隊(duì)審核后錄入預(yù)警平臺。各單位核查專管員在核查中，發(fā)現(xiàn)被調(diào)查公司及人員存在詐騙嫌疑或逃匿嫌疑等情況的，應(yīng)立即通知經(jīng)偵大隊(duì)。經(jīng)偵大隊(duì)視情組織召開處置協(xié)調(diào)會議，會同各單位按處置預(yù)案予以處置。”

　　“這就是我們經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺各警種聯(lián)動核查機(jī)制的基本流程。根據(jù)這個(gè)各警種聯(lián)動，我們就能更快更準(zhǔn)地發(fā)現(xiàn)那些有詐騙、逃匿嫌疑的外貿(mào)公司�！苯�(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺的負(fù)責(zé)人龔衛(wèi)東認(rèn)為，公開經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺各警種聯(lián)動核查機(jī)制不但可以促使商戶和警方聯(lián)手打造一道更加完善的市場防騙“防火墻”，而且還可以起到震懾居心不良的外貿(mào)公司的作用。記者發(fā)現(xiàn)，雖然這兩個(gè)月，涉嫌詐騙、逃匿的外貿(mào)公司比較多，但是商戶們的損失卻并不多，由于警方及時(shí)介入，并第一時(shí)間在預(yù)警平臺上發(fā)布警示，以致涉嫌逃匿的外貿(mào)公司事發(fā)時(shí)，很多商戶都還沒有把貨送到他們手里。

　　“值得注意的是，在這些涉嫌逃匿的外貿(mào)公司中，很大一部分公司都已開設(shè)多年，很多經(jīng)營戶都已合作多次。另外，涉嫌逃匿的公司中，很多公司有拖欠房東房租情況，房租要么只支付部分，或者還未支付。”義烏經(jīng)偵大隊(duì)建議廣大經(jīng)營戶在合同簽訂之前，要及時(shí)掌握外貿(mào)公司業(yè)主身份證、護(hù)照號碼等身份信息，訂單最好由公司業(yè)主簽字確認(rèn)，不要因?yàn)橹�前有過幾次合作，就放松警惕。對于貨款較大的單子，也需謹(jǐn)慎交易。此外，還可向外貿(mào)公司的房東了解公司的租房信息，包括房租支付情況、用誰的身份租、房租是否快到期等。同時(shí)，廣大經(jīng)營戶一定要善于利用經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺，一旦察覺交易過程中有問題或付款異常的外貿(mào)公司，要及時(shí)向經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺反映，警方可在第一時(shí)間介入，使經(jīng)營戶減少交易風(fēng)險(xiǎn)。(

點(diǎn)擊次數(shù):972