義烏揪出兩家騙貨公司

     近日，義烏國際商貿(mào)城兩名商戶因擔(dān)心被外貿(mào)公司騙走貨款，先后登錄經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)發(fā)帖求助。這兩個(gè)帖子引起義烏警方高度關(guān)注，民警介入調(diào)查后，揪出“奔球”和“飛越”兩家騙貨的外貿(mào)公司。
    “十一”長假即將到來，從市場合同詐騙案件的發(fā)案規(guī)律看，每年長假前后是詐騙活動(dòng)的高發(fā)期。日前，義烏警方提醒商戶：近段時(shí)間要格外擦亮眼睛，警惕交易時(shí)遇上騙貨公司。大家如發(fā)現(xiàn)可疑之處，要第一時(shí)間通過經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)反映或撥打110與警方聯(lián)系。

    細(xì)心商戶識(shí)破騙子假身份

    為了能在義烏成功騙貨，江西貴溪人徐某精心制作了一張?zhí)摷偕矸葑C，并先后利用這一虛假身份開設(shè)3家騙貨公司。不過聰明反被聰明誤，當(dāng)他假冒奔球貿(mào)易公司（以下簡稱為“奔球”）負(fù)責(zé)人到市場下單時(shí)，被一名細(xì)心的商戶識(shí)破——徐某出示的虛假身份證上，住址和身份證號碼不對稱。
    劉先生是義烏國際商貿(mào)城二區(qū)商戶，做箱包生意。8月31日，兩名自稱是“奔球”負(fù)責(zé)人的男子走進(jìn)他的商位，逛了一圈后表示要訂4.3萬元的箱包。他們說先付2000元定金，交貨日期為9月14日，余款一個(gè)月之后付清。這是第一次跟“奔球”做生意，劉先生非常小心，他要求兩名男子出示身份證。身份證顯示，兩人分別叫“申曉帆”和“陳金龍”。這兩張身份證的手感跟正常身份證有細(xì)微不同，細(xì)心的劉先生記下了“申曉帆”的住址和身份證號碼。
    9月12日，劉先生上網(wǎng)搜索“申曉帆”身份證的歸屬地信息。“申曉帆”的住址為河北邢臺(tái)，身份證號碼前6位是“130582”，他查詢后卻驚訝地發(fā)現(xiàn)：河北邢臺(tái)對應(yīng)的身份證號碼前6位應(yīng)該是“130500”，“130582”是河北沙河市的身份證號碼�！肮�安機(jī)關(guān)制作身份證時(shí)不可能出錯(cuò)，‘申曉帆’的身份證有問題！”劉先生隨即登錄經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)，發(fā)帖向義烏警方求證。當(dāng)天，義烏警方就查出“申曉帆”使用的是一張?zhí)摷偕矸葑C。結(jié)合他向商戶賒賬訂貨的事實(shí)，民警斷定“奔球”有重大騙貨嫌疑。
    當(dāng)天，義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)啟動(dòng)經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)警種聯(lián)動(dòng)核查機(jī)制，請后宅派出所民警前往“奔球”所在的后宅街道杜元村調(diào)查。后宅派出所民警發(fā)現(xiàn)，“奔球”沒有辦公室，只在倉庫內(nèi)放了一張辦公桌，負(fù)責(zé)人無法聯(lián)系上。倉庫里堆放著幾十個(gè)紙箱，只有兩三箱裝著箱包，絕大部分都是空的�！八麄冞@是在制造假象，引誘商戶來送貨。”這一信息隨即反饋到經(jīng)偵大隊(duì)，警方?jīng)Q定立案調(diào)查。
    通過幾天的調(diào)查走訪，民警鎖定“申曉帆”的真實(shí)身份：他姓徐，江西貴溪人�！吧陼苑�”這張?zhí)摷偕矸葑C上的照片是徐某本人，但姓名、住址、身份證號碼等信息都是虛構(gòu)的。9月15日下午，民警再次前往“奔球”辦公地點(diǎn)。他們從一只垃圾桶里發(fā)現(xiàn)一批價(jià)值70多萬元的訂單和一張“俄羅斯克市奔球貿(mào)易”的名片。通過這張名片，他們找到“奔球”位于江東街道下灣三區(qū)的另一個(gè)倉庫。但是，這個(gè)倉庫已被轉(zhuǎn)租給他人。房東說，“奔球”付了2000元定金租用倉庫后，僅一個(gè)月就“消失”了。
    目前，假冒“申曉帆”的徐某已被上網(wǎng)追緝，義烏警方正在積極核查“陳金龍”的真實(shí)身份。警方已將“奔球”倉庫內(nèi)的5萬多元箱包返還給商戶，對還沒送貨到“奔球”的商戶，民警提醒他們不要再將貨送去。經(jīng)偵大隊(duì)二中隊(duì)指導(dǎo)員龔衛(wèi)東說，上個(gè)月，位于永勝小區(qū)的“寧波外貿(mào)”涉嫌騙貨逃匿，目前初步查明其負(fù)責(zé)人“劉軍”也與徐某有關(guān)。

    騙走的錢被揮霍

    民警經(jīng)過進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，在義烏國際商貿(mào)城做彩燈生意的丁先生也被周旭良欠了120多萬元貨款。9月10日，周旭良被警方抓獲。
    在證據(jù)面前，周旭良對自己開設(shè)“飛越”騙貨的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。3月初，賦閑在家的周旭良聽朋友說義烏賺錢容易，就打算到義烏做生意。在開副食品店和外貿(mào)公司之間，他選擇了投資更少、買點(diǎn)二手家具就可以開業(yè)的“外貿(mào)公司”。
    張先生將56萬余元的按摩器送到“飛越”倉庫后，周旭良把這些按摩器都交給朋友“阿豐”拋售。隨后，他又從印度商人庫瑪開的外貿(mào)公司接到一批價(jià)值300多萬元的彩燈訂單。
    收到庫瑪付的貨款后，周旭良先后向商戶楊先生和丁先生下單。5月初，他如數(shù)付清楊先生130萬元貨款，但卻拖欠著丁先生120萬元貨款不付。
    落網(wǎng)時(shí)，周旭良身上已沒有多少錢。他本該付給丁先生的120萬元貨款哪去了？周旭良說，這些錢中除了10萬余元用來歸還張先生外，剩下的都被他用來賭博、在KTV“瀟灑”掉了。目前，周旭良已被義烏警方依法刑事拘留。

    長假是騙貨案高發(fā)期

    隨著中秋和“十一”長假臨近，義烏市場的合同詐騙案件很大程度上將可能進(jìn)入高發(fā)期。經(jīng)偵大隊(duì)二中隊(duì)指導(dǎo)員龔衛(wèi)東說，從警方掌握的市場合同詐騙案件的發(fā)案規(guī)律看，每年長假前后都是詐騙活動(dòng)的高發(fā)期。騙貨公司往往會(huì)在這段時(shí)間下單，然后在長假前后以“公司放假”為由拖延付款，以獲得充足的銷贓和逃跑時(shí)間。
    這段時(shí)間，經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)已頻繁發(fā)布預(yù)警信息提醒商戶，在交易過程中要格外擦亮眼睛，警惕騙貨公司。一旦發(fā)現(xiàn)可疑之處，應(yīng)第一時(shí)間與警方聯(lián)系。（通訊員　陳正明　吳方明）

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