剝開(kāi)馬甲讓騙子現(xiàn)原形 剖析義烏幾起新型外貿(mào)詐騙

    隨著義烏國(guó)際化程度越來(lái)越高，國(guó)內(nèi)外客商的不斷涌入，近年來(lái)，義烏市場(chǎng)上的新型詐騙案件比較多，詐騙分子“新馬甲”層出不窮，有的不斷變換公司名稱(chēng)，有的通過(guò)熟人介紹騙貨，有的是租客在商位到期前瘋狂騙貨，有的外商用假護(hù)照、過(guò)期簽證蒙騙商戶(hù)，還有的干脆雇用老外訂購(gòu)貨物……

　　據(jù)義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)統(tǒng)計(jì)，2009年被控告卷款的外貿(mào)公司(個(gè)人)共153家，涉及金額4億元；2010年，有132家，涉及金額4500萬(wàn)元；2011年共有80家，涉及金額9700萬(wàn)元。

    為此，記者采訪整理了2011年出現(xiàn)的新型詐騙方式，在沒(méi)辦法消除賒賬經(jīng)營(yíng)模式的情況下，認(rèn)識(shí)這些詐騙分子的“馬甲”，熟記警方提醒，掌握一些防騙技巧，相信會(huì)對(duì)商戶(hù)們有所幫助。

　　勤換“馬甲”騙貨

　　案例回放：

　　去年7月初，在義烏國(guó)際商貿(mào)城經(jīng)營(yíng)體育用品的王女士接到一個(gè)訂單，土耳其客商、“AKDENIZ”貿(mào)易公司業(yè)主愛(ài)漢，帶著翻譯菲菲向她訂購(gòu)了4000個(gè)足球，交貨日期是7月15日，沒(méi)有支付訂金，約定貨到一個(gè)月后付款。

　　7月15日，王女士將這批貨物送到了愛(ài)漢的公司倉(cāng)庫(kù)。一個(gè)月后，王女士多次撥打愛(ài)漢的手機(jī)，愛(ài)漢都說(shuō)自己不在義烏，表示過(guò)幾天再支付�？墒�，直到9月下旬，王女士也沒(méi)要到貨款，多次前往愛(ài)漢公司，都找不到人，也不知道他的住所。

　　王女士覺(jué)得愛(ài)漢可疑，于是登錄義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)的預(yù)警平臺(tái)(http://jz.onccc.com)，沒(méi)想到上面有多條關(guān)于“AKDENIZ”貿(mào)易公司的舉報(bào)信息。經(jīng)偵民警通過(guò)調(diào)查得知，愛(ài)漢曾經(jīng)在義烏東洲花園開(kāi)設(shè)ORION國(guó)際貿(mào)易公司，后又在福田四區(qū)設(shè)立過(guò)公司，“AKDENIZ”貿(mào)易公司今年才搬到匯金大廈，倉(cāng)庫(kù)地址以及手機(jī)號(hào)碼、郵箱地址也變更過(guò)，7月份開(kāi)始在市場(chǎng)下了很多訂單。

　　事實(shí)顯示，不斷變換公司名稱(chēng)，不斷轉(zhuǎn)移公司辦公地址的愛(ài)漢有“換馬甲”騙貨嫌疑。

　　與愛(ài)漢采取相同“換馬甲”方式騙貨的還有黎巴嫩商人沙爾比。沙爾比在義烏開(kāi)了一家世界之窗外貿(mào)公司，早在2010年6月，世界之窗外貿(mào)公司就頻繁地在市場(chǎng)上向商戶(hù)下單。在支付部分定金后，遲遲不肯支付貨款，信譽(yù)極差。為此，曾有多名商戶(hù)向經(jīng)偵大隊(duì)反映世界之窗外貿(mào)公司的問(wèn)題，至今仍有多名商戶(hù)沒(méi)能討回貨款。

　　沙爾比為了減輕信譽(yù)危機(jī)，就換了一個(gè)“馬甲”，成立了一家頂端外貿(mào)公司，在市場(chǎng)上繼續(xù)向商戶(hù)下單。幸虧在國(guó)際商貿(mào)城經(jīng)營(yíng)文體用品的王先生多長(zhǎng)了一個(gè)心眼，登錄義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)的預(yù)警平臺(tái)，反映了沙爾比的問(wèn)題。

　　4月3日，沙爾比來(lái)到王先生的商位，自稱(chēng)是頂端外貿(mào)公司的業(yè)主，下了5萬(wàn)元足球和籃球的訂單。盡管王先生一再要求先支付總貨款30%的定金，但沙爾比只肯支付300元錢(qián)，剩下的錢(qián)表示等三周后再付。王先生答應(yīng)一周后交貨，可奇怪的是，頂端外貿(mào)公司竟然沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)，沙爾比說(shuō)具體交貨地址等他電話通知。

　　因?yàn)槭堑谝淮胃�頂端外貿(mào)公司做生意，王先生很不放心。沙爾比離開(kāi)后，他立即登錄義烏經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)發(fā)帖，請(qǐng)警方幫忙調(diào)查頂端外貿(mào)公司的信譽(yù)情況。

　　民警發(fā)現(xiàn)，世界之窗外貿(mào)公司和頂端外貿(mào)公司的負(fù)責(zé)人都是沙爾比，商戶(hù)們?cè)陬A(yù)警平臺(tái)上填報(bào)的信息中，手機(jī)號(hào)碼也一模一樣。

　　民警打電話聯(lián)系沙爾比，沙爾比自稱(chēng)在廣州出差。他說(shuō)自己是世界之窗外貿(mào)公司的負(fù)責(zé)人，跟頂端外貿(mào)公司并沒(méi)有關(guān)系，隨即掛斷了電話。當(dāng)民警再次撥打沙爾比的手機(jī)時(shí)，發(fā)現(xiàn)已關(guān)機(jī)。

　　警方提醒：

　　為預(yù)防合同詐騙案的發(fā)生，建議商戶(hù)一定要牢記“30%原則”。即商戶(hù)至少要向外貿(mào)公司收取貨物總價(jià)30%的定金，這樣可以大大降低商戶(hù)被騙幾率，真正做生意的外貿(mào)公司，并不會(huì)在意定金的多少，因?yàn)檫@些錢(qián)遲早都要付。而對(duì)那些騙貨公司來(lái)說(shuō)，如果要付貨物總價(jià)30%的定金，在低價(jià)拋貨后很可能“賺”不到錢(qián)，也就不做這筆“生意”了。

　　另外，對(duì)于像沙爾比這種改頭換面換“馬甲”繼續(xù)訂貨的老外，商戶(hù)們交易時(shí)一定要小心謹(jǐn)慎，在要求外貿(mào)公司支付至少占貨物總價(jià)值30%的定金的同時(shí)，還要了解對(duì)方的支付能力，以防上當(dāng)受騙。

　　不同版本的“熟人”騙貨

　　案例回放：

　　李小姐是義烏一貨代公司的總經(jīng)理，在義烏開(kāi)貨代公司已有很多年。早在2006年，李小姐就跟在義烏開(kāi)外貿(mào)公司的阿富汗商人哈邁迪有生意往來(lái)�！澳菚r(shí)，哈邁迪的信譽(yù)不錯(cuò)，從不拖欠運(yùn)費(fèi)。”2007年至2009年，雙方失去聯(lián)系，沒(méi)有任何合作。

　　2010年下半年的一天，哈邁迪突然找李小姐托運(yùn)貨柜，雙方再次有了生意往來(lái)。這時(shí)，哈邁迪的外貿(mào)公司改了名字，叫“阿拜內(nèi)曼”。不僅公司改名，哈邁迪的付款方式也有了變化———他不再如期付款，而是只支付一部分。到去年5月中旬，哈邁迪已欠李小姐20多萬(wàn)元運(yùn)費(fèi)。

　　去年5月19日，哈邁迪找到李小姐，要求將上一個(gè)貨柜的提單拿走�！澳惴判�，我明天還要來(lái)裝一個(gè)小柜，全部是熱水瓶、襪子和膠帶，很值錢(qián)�！惫�邁迪的話讓李小姐打消了疑慮，雖然上一個(gè)貨柜的運(yùn)費(fèi)沒(méi)付，但對(duì)方將要托運(yùn)的柜也價(jià)值不菲，她就給了提單。

　　讓李小姐想不到的是，哈邁迪讓她托運(yùn)的小柜里裝的壓根不是熱水瓶、襪子和膠帶，而是廉價(jià)的編織袋，只值七八千元錢(qián)。就這樣，哈邁迪用一個(gè)“垃圾貨柜”作抵押，騙走了上一個(gè)貨柜的提單。發(fā)現(xiàn)被騙后，李小姐立即聯(lián)系哈邁迪，但哈邁迪已經(jīng)“消失”了。

　　李小姐被騙后，民警立即展開(kāi)偵查，他們發(fā)現(xiàn)，哈邁迪不僅用“垃圾貨柜”騙了貨代公司，而且，他此前已運(yùn)走的幾個(gè)貨柜所裝的貨物也是騙來(lái)的。民警說(shuō)，被騙商戶(hù)無(wú)一例外跟哈邁迪是“熟人”。

　　雖然同是利用熟人行騙，但來(lái)自麗水的小芳用的是“熟人介紹”，而且這所謂的熟人她根本不認(rèn)識(shí)，她假稱(chēng)是商戶(hù)的老客戶(hù)介紹來(lái)的，以此騙取商戶(hù)的信任，從而達(dá)到騙貨的目的。

　　在義烏國(guó)際商貿(mào)城做內(nèi)衣生意的李先生就是“熟人介紹”詐騙的受害者之一。去年2月中旬的一天，小芳來(lái)到李先生的攤位，自稱(chēng)是麗水青田人，是當(dāng)?shù)刈鰞?nèi)衣生意的趙某介紹來(lái)找李先生的。聽(tīng)說(shuō)是老客戶(hù)介紹來(lái)的，李先生報(bào)了實(shí)價(jià)，小芳也很爽快，很快就簽下32萬(wàn)余元的訂單，還答應(yīng)先付30%的定金，并讓李先生在3月15日左右把貨送到她的倉(cāng)庫(kù)。

　　但是，兩天后，小芳并沒(méi)有支付定金，而是以貨柜沒(méi)裝滿為由，又向李先生訂了33萬(wàn)余元的貨，讓李先生在第二天就把貨送到倉(cāng)庫(kù)。李先生沒(méi)有懷疑，很快分兩次把貨送到了指定的倉(cāng)庫(kù)�？墒�，這時(shí)候的小芳卻玩起了失蹤，并一再找借口推遲支付李先生貨款。李先生催急了，她干脆關(guān)機(jī)，然后就聯(lián)系不上了。

　　李先生這才想起聯(lián)系老客戶(hù)趙某，對(duì)方卻說(shuō)不認(rèn)識(shí)小芳。而此時(shí)，李先生已被小芳騙走總價(jià)達(dá)27萬(wàn)余元的貨物。

　　警方提醒：

　　老外用“垃圾貨柜”騙取提單的案件，在義烏還是首次發(fā)生，這反映出部分貨代公司運(yùn)營(yíng)不規(guī)范。貨代公司不能輕信外貿(mào)公司所申報(bào)的托運(yùn)貨物類(lèi)型，而應(yīng)該親自查驗(yàn)并如實(shí)向海關(guān)申報(bào)。如果自身操作流程規(guī)范，就不會(huì)發(fā)生實(shí)裝貨物與申報(bào)貨物不符的情況。

　　警方提醒商戶(hù)，不能輕信所謂的“老熟人”，遇到有人自稱(chēng)是老客戶(hù)介紹來(lái)做生意時(shí)，應(yīng)該先跟老客戶(hù)聯(lián)系，詢(xún)問(wèn)此人的身份信息和信譽(yù)狀況等信息，綜合判斷后才能決定是否進(jìn)行交易，以免上當(dāng)受騙。在做每一筆生意時(shí)都要跟對(duì)方訂立訂購(gòu)合同并收取定金。此外，商戶(hù)及時(shí)在經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)上填報(bào)信息很重要。警方根據(jù)商家填報(bào)的信息匯總進(jìn)行分析，如發(fā)現(xiàn)在短時(shí)間內(nèi)采購(gòu)商品跨度大、范圍廣的情況，這樣的商家就很有嫌疑。警方根據(jù)這些信息，才能進(jìn)行調(diào)查取證。

　　租客“攤主”商位到期前瘋狂騙貨

　　案例回放：

　　山東棗莊的黃女士，在老家組織一幫老鄉(xiāng)做手工活。去年6月中旬，她帶著許多手工編織袋到義烏推銷(xiāo)，認(rèn)識(shí)了在義烏國(guó)際商貿(mào)城做生意的買(mǎi)家“朱淋群”。第一次，朱淋群向黃女士要了500個(gè)手工編織袋，付款很爽快。

　　10多天后，朱淋群又向黃女士訂購(gòu)8600個(gè)手工編織袋，價(jià)值5.68萬(wàn)元。黃女士以為自己遇上了大客戶(hù)，沒(méi)收定金就發(fā)了貨。黃女士說(shuō)：“因?yàn)榈谝淮谓佑|時(shí)留給我的印象很好，而且他還有個(gè)商位在那兒，我想他總不會(huì)是騙子，于是連定金都沒(méi)收�！�

　　可是到了8月23日，黃女士再次撥打朱淋群的電話時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方已關(guān)機(jī)。意識(shí)到有問(wèn)題的黃女士于第三天匆匆趕到義烏，發(fā)現(xiàn)朱淋群在國(guó)際商貿(mào)城的商位已“換”了主人。原來(lái)，朱淋群并不是這個(gè)攤位攤主，而是一個(gè)租客，他租用這個(gè)商位兩年，8月24日到期，8月23日晚上，他就收拾東西搬走了，甚至連“朱淋群”這個(gè)名字是真是假都不知道。

　　隨后，黃女士來(lái)到義烏經(jīng)偵大隊(duì)。民警告訴她，在她之前，先后已有3名供貨商來(lái)報(bào)案。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，朱淋群在義烏“拖欠”貨款的數(shù)額已超過(guò)40萬(wàn)元。

　　警方提醒：

　　現(xiàn)在，義烏市場(chǎng)上很多商戶(hù)都是租客“攤主”，只是租了攤位經(jīng)商，并不是真正的攤主。不少外地客商并不知道這一點(diǎn)，因此常被“攤主”身份迷惑，以為對(duì)方有攤位，逃得了和尚逃不了廟，可以信賴(lài)，從而上當(dāng)受騙。在義烏，在商位租期將至前瘋狂下單“拖欠”貨款的案件已不是首次發(fā)生，作為供貨商，做生意前一定要多方了解對(duì)方的信息。

　　10種情況需要警惕

　　值得一提的是，在去年發(fā)生的多起涉嫌騙貨的案件中，多起案子都是因?yàn)樯虘?hù)及時(shí)登錄預(yù)警平臺(tái)，上傳存在風(fēng)險(xiǎn)的貿(mào)易信息，經(jīng)偵民警及時(shí)介入調(diào)查，才讓騙子在貨物還沒(méi)運(yùn)出國(guó)前就現(xiàn)出了原形，使許多商戶(hù)的被騙損失降到了最低。

　　在此，警方提醒商戶(hù)，如果在交易中發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在騙貨嫌疑，或者存在以下10種情況的貿(mào)易現(xiàn)象，商戶(hù)就可以登錄義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)的預(yù)警平臺(tái)，進(jìn)行貿(mào)易信息填報(bào)，向義烏警方舉報(bào)，警方會(huì)在第一時(shí)間前往對(duì)方公司調(diào)查。

　　這10種情況是：1.初次交易；2.公司未注冊(cè)；3.公司新設(shè)立；4.大量訂貨；5.公司業(yè)主身份不明；6.約定支付貨款期限較長(zhǎng)；7.交貨后秘密轉(zhuǎn)移貨物；8.未履行合同約定、拖欠貨款的；9.合同中簽名與實(shí)際身份不符；10.合作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在其他可疑情況，有逃匿、詐騙嫌疑的。

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