浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司  2009年第一次臨時股東大會決議公告

    浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司
　　2009年第一次臨時股東大會決議公告
　　公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示
　　本次會議無否決或修改提案的情況。
　　一、會議召開和出席情況
　　浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2009年第一次臨時股東大會于2009年6月2日在義烏市福田路99號海洋酒店大會議室召開，會議由董事局召集，董事局主席金方平先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行議案表決，在股東大會股權(quán)登記日登記在冊的社會公眾股股東均可在交易時間內(nèi)通過上交所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
　　出席本次會議的股東及委托代理人92人，代表股份數(shù)45589.5496萬股，占總股份數(shù)68040.1772萬股的67.00%。在參加表決的股東及委托代理人中：出席現(xiàn)場會議并投票表決的社會公眾股股東及委托代理人人數(shù)為16人，代表股份數(shù)40118.8718萬股，通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票表決的社會公眾股股東及委托代理人數(shù)為76人，代表股份數(shù)5470.6778萬股。
　　公司董事（其中董事汪一兵、胡根法、曹中堃、鄭勇軍、黃廉熙、陶琲、呂長江因故未能出席本次會議）、監(jiān)事、高管人員以及公司聘請的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)出席或列席了本次會議。
　　二、經(jīng)現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果合并統(tǒng)計，各項(xiàng)議案審議的表決情況如下：
　　1、選舉增補(bǔ)金永華先生為公司第五屆監(jiān)事局監(jiān)事；
　　（45427.9804萬股同意，超過出席會議股東所持表決權(quán)1/2。）
　　2、選舉增補(bǔ)鮑江錢先生為公司第五屆董事局董事；
　�。�45427.9004萬股同意，超過出席會議股東所持表決權(quán)1/2。）
　　3、審議通過了《將國際商貿(mào)城二區(qū)市場資產(chǎn)或?qū)⑺膮^(qū)市場部分資產(chǎn)用于發(fā)債抵押的議案》。
　�。�45574.7608萬股同意，占出席會議股東所持總有效表決權(quán)的99.97%；     5.48萬股反對；9.3088萬股棄權(quán)。）
　　三、律師見證情況
　　本次股東大會經(jīng)國浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所律師見證并出具法律意見書。
　　律師認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、網(wǎng)絡(luò)投票的程序與方式等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。
　　四、備查文件
　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2009年第一次臨時股東大會決議；
　　2、國浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所出具的法律意見書。
　　特此公告。
　　浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司董事局
　　二〇〇九年六月二日

　　浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司
　　第五屆十四次監(jiān)事局會議決議公告
　　本公司監(jiān)事局及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“小商品城”）于2009 年5月22日以傳真、郵件、電話等方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了召開公司第五屆十四次監(jiān)事局會議的通知，會議于2009年6月2日在福田路99號海洋酒店小會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。會議由監(jiān)事金永華主持。會議的召開及會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。全體與會監(jiān)事審議并以舉手表決方式通過了以下議案：
　　以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)選舉金永華為公司第五屆監(jiān)事局主席。
　　特此公告。
　　浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事局
　　二〇〇九年六月二日